上海市“五星级诚信创建企业”涉嫌虚开票26亿元？

内蒙古晋丰元现代物流有限公.司（以下简称晋丰元公.司）内部人.士向当地税务和公.安机.关实名举报上.海云峰（集.团）有限公.司买空卖、虚开票据等涉嫌违法行为材料显示：自2012年以来，由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司先后签订了总额至少 26 亿.元贸易合同，涉嫌虚开票据至少26亿.元。

据知情人透露，上.海云峰（集.团）有限公.司控股的晋丰元公.司先后签订的 26 亿.元贸易合同付.款单据、资金流水、发.票等资料齐全

但并未发生真正的货物交易流通。

知情人还列举了几份虚拟购销合同：

第一份合同签订时间是2012年，购销合同的供方是由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，需方是

上.海赟锦实业发展有限公.司，经验收货物数量、质量符合合同规定，

实际结算金额为 150092905.95元；

第二份合同签订时间为2015年2月5日，供方是上.海云峰石油有限公.司，需方是由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，货物数量1.75万吨，验收货物数量同样为1.75万吨，实际结算金额为22715000元；

第三份合同签订时间是2015年4月8号，购销合同的供方是上.海尚锦企业发展有限公.司，需方是由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，货物数量为4.6万吨，验收货物数量同样是4.6万吨，实际结算金额60913200元；

第四份合同签订时间是2015年8月4日，购销合同的供方是上.海尚锦企业发展有限公.司，需方是由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，货物数量为6.5万吨，验收货物数量也是6.5万吨，实际结算金额7374.2500元；

第五份合同签订时间是2015年10月8日，购销合同的供方是上.海尚锦企业发展有限公.司，需方是由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，货物数量8万吨，验收货物数量为8万吨，实际结算金额为83188000元。

合同显示，货物购销运输过程中产生的港杂费、装卸费、运输费、仓储费、商检费、等费用均由需方承担。上述5份合同中其中4份中的需方为由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司。

那么，由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司是否有这些费用的相关合同、付.款凭证、发.票及相关的港口作业单、化验单、仓储证明、出入库单的过磅或计量证明等单据或凭证？由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司又是否能提.供相关的现场货物数量和质量验收人员的名单和电.话？仅这几份合同的涉及金额就达3.9亿.元，如此大的金额和数量的货物交易是如何完成的？有无详细记录？如此大的交易量又是如何进行货权交接的？

更为蹊跷的是签约购销合同的货物数量与货物验收单的数量完全吻合，难道运输途中就没有丝毫的损耗？

不难看出，上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司存在“虚假合同、买空卖空、虚开票据”之嫌。

直到上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的上游客户因空买空卖、虚开增.值.税发.票而东窗事发被相关部门立案查处，使上.海云峰弄虚作假、虚开增.值.税发.票的违规、违法行为逐渐浮出.水面。

上.海云峰 （集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的上游客户——河南商丘市宝泰煤炭公.司和山西太原市聚瑞能源公.司岢岚经销部分别涉案10434万元和平4003万元，已被税

务机.关和市场监.督管理局列入黑.名.单。

知情人进一步爆料，上述这几份购销合同只是上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司空买空卖，虚开

增.值.税发.票的有关事实的冰山一角。

自2012年以来，上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的关联公.司，分别与由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司签订了类似的56份煤炭购销合同，这些合同当中有多少涉及虚假合同、空买空卖、虚开票据现象?

至今，仍是个迷。

资料显示，上.海云峰（集.团）有限公.司组建于19⑨8.年曾荣获上.海市“五星级诚信创建企业”和文明单位称号。经历十五年的淬火，历经了三产保.障、实业化转型、资本运营、再造新云峰等发展阶段，

从11家小公.司发展成为以房地产、现代物流、汽车服.务、综合板块

多元发展的集.团化公.司，市场覆盖上.海、山西、贵州、广州、南京、郑州、芜湖、西安、长沙、成都等20余个省市，2013全年主营收入

超过800亿.元。

极具规模的企业曾经视荣誉为生命，立志实现“国内一流、行业领先”阶段目标和“世界级企业，百年老店”的愿景使命。如今，缘何能滑.向虚伪、堕.落甚至违法的境地，让人百思不得其解。

知情人爆料，这些还要从上.海云峰（集.团）有限公.司收.购内蒙古

晋丰元现代物流有限公.司的股份说起。

内蒙古晋丰元现代物流有限公.司总占地面积4500亩，解决就业人员500多名，形成洗煤、选煤、加工、货物仓储、煤炭外运销.售为一体的现代化企业，资产达数亿.元，是享誉内蒙的知名企业。拥有总 长14.15公里的铁路专用主线，6条有效长度1700米的万吨装车线，12个用于货物仓储和装运的铁路站台，可使用仓储面积达54万平方米。拥有自备火车机车一台，设计年运输能力3000万吨，园区仓储

能力达800万吨以上，整个项目总投资近10亿.元。

内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的创始人李福仁回忆起这些辉煌的过往，幸福的合不拢嘴。在李福仁事业达到巅峰时刻，上.海云峰（集.团）有限公.司以国有企业的威望和担当向其投来了橄榄枝，李福仁也梦想着背靠国企将自己的事业做大做强。

但好景不长，说起上.海云峰（集.团）有限公.司收.购内蒙古晋丰元现代物流有限公.司股份和后来发生的事情，李福仁胆战心惊心有余悸。

赵传葆时任晋丰元公.司董事长

2011年初，绿地集.团旗下的上.海云峰（集.团）有限公.司对内蒙古晋丰元现代物流有限公.司产生了极大的合作兴趣与意愿，双方经过几次接.触、洽谈，于2011年8月26日，签订了正式的合作协议，上.海云峰 （集.团）有限公.司以3.02亿.元价.格购.买了内蒙古晋丰元现代

物流有限公.司原股东李福仁、胡翠65%的股权，其中1亿.元股权转让

款自2012年起，在2个会计年度内付清。

从此，内蒙古晋丰元现代物流有限公.司成为国企控股的混合所有制企业。内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的主要管理岗位：董事长、

总经理、常务副总经理、财务总监等主要职务和岗位全部由上.海云峰委派的团队担任，内蒙古晋丰元现代物流有限公.司也成为云峰集.团掌控、管理的子公.司。李福仁的国企梦实现了，但好梦不长，短短几年里，公.司非但没有走向辉煌，反而是负债累累一步步走向了破产的边缘。

2014年10月23日，上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司在原股东李福仁、胡翠在不知情的情况下，伪.造其二人签字，出具虚假《股东会.议决议》，以内蒙古晋丰元现代物流有限公.司与中.国外贸金融租赁有限公.司私下签订了融资租赁合同，以建筑成本价2亿.元将公.司核心资产铁路专用线出.售给了中.国外贸金融租赁公.司。而2亿.元的融资款实际到账为1.8亿，而剩余的2000万元，其中1000万元的手续费，1000万元为违约保证金，可见这笔融资款的费用成本并不低。然而，这笔融资款并没有按约定的用途专款专用，而是在短短的2个月内，分7笔共17062⑧960元，神秘地转入上.海云峰（集.团）有限公.司总.部的账户。

2020.年10月21日，李福仁、胡翠曾委托内蒙古迪安恒正司法鉴定中心，对上述《股东会.议决议》及相关合同当中的两处签字，进行了笔迹鉴定。其鉴定结果均不是李、胡二人的亲笔签字。这份鉴定书证实了上.海云峰（集.团）有限公.司及控股的内蒙古晋丰元现代物流

有限公.司管理团队存在违法行为。

无独有偶，2015年，上.海云峰（集.团）有限公.司借助虚构的经营业绩，再次伪.造股东李福仁、胡翠的签字，以内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的名义三次向华夏银.行内蒙古分行贷.款，累计金额达4990万元。并将其转账至上.海云峰 （集.团）有限公.司控股的其他子公.司。

为了掩人耳目，达到空买空卖的目的，由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的上.海云峰集.团化工有限公.司以黑土顶替煤炭销.售给由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司，大量的黑土至今还堆放在内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的货场。

眼看着内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的资金被上.海云峰（集.团）

有限公.司及其控股子公.司挪作他用，但李福仁却无.能为力，这一桩桩、一件件的“神操作”让李福仁从当初憧憬的美梦中惊醒，如果不及时追回上.海云峰（集.团）拖.欠他的1亿.元的股份转让款，恐怕血本无归。

上.海云峰（集.团）有限公.司通.过各种方式，逐渐将由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司的资产掏空，并致使该企业亏损2.5亿.元，负债8.34亿.元。甚至让原股东连最基本的1亿.元的股份转让款也血本无归。

李福仁多次向上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司催讨，可是上.海云峰（集.团）有限公.司和内蒙古晋丰元现代物流有限公.司玩“太极”。

经多次催讨未果，李福仁一纸诉状将上.海云峰（集.团）有限公.司及其控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司告上法庭，最终，法.院判定上.海云峰（集.团）有限公.司归还李福仁、胡翠1亿.元的股权转让款及其利息860多万元。该判.决生效日期为2016年2月2日，但时至今日，李福仁并没有拿到自己应有股份转让款。

“我是赢了官司也要不回来钱阿！”李福仁说，“上.海云峰（集.团）有限公.司及其关联的几百家子公.司，都是资不抵债的空壳公.司”，法.院也无法执行。

根据《中.华人.民共.和国刑法》第二百二十四条相关规定，以非法

占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取股东财物，已涉嫌构成合同诈骗罪。其次，根据《中.华人.民共.和国刑法》第二百零五条相关规定，由上.海云峰（集.团）有限公.司控股的内蒙古晋丰元现代物流有限公.司空买空卖，已经涉嫌构成虚开增.值.税专用发.票罪。

记者采访获悉，地方相关部门已经介入调.查，晋丰元公.司其中两个接收虚开税票的上游公.司，“商丘市宝泰煤炭有限公.司和太原市聚瑞能源有限公.司岢岚经销部”已经被立案调.查，分别涉案10434万元和4003万元，进入税务机.关和市场监.督管理局的严重违法黑.名.单。地方税务、公.安随即将联合立案侦察。